取締役会の大切な役割と効果的運営方法

1. 取締役会を設置する意義
   1. アクセルとしての役割
   2. ブレーキとしての役割
   3. アクセル・ブレーキが十分機能するための仕組み
2. 一般的な取締役会の流れ
3. 効果的な取締役会の運営方法

会社法第３６２条（取締役会の権限等）

1. 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2. 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
   1. 取締役会設置会社の業務執行の決定
   2. 取締役の職務の執行の監督
   3. 代表取締役の選定及び解職
3. 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
4. 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
   1. 重要な財産の処分及び譲受け
   2. 多額の借財
   3. 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
   4. 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
   5. 第676条第1号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
   6. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
   7. 第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除
5. 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第６号に掲げる事項を決定しなければならない。

会社法第３６６条（招集権者）

1. 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
2. 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役（以下この章において「招集権者」という。）以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。
3. 前項の規定による請求があった日から５日以内に、その請求があった日から２週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。

会社法第３６８条（招集手続）

1. 取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前までに、各取締役（監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役）に対してその通知を発しなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役（監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役）の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

議案：当社第○回定時株主総会を次の要領で開催する。

日時：令和○年○月○日午前○時

場所：当社本店大会議室