株主総会の書面決議（決議省略･みなし決議）／書面による議決権行使／委任状出席

1. 書面決議・書面による議決権行使・委任状
2. 書面による議決権行使と委任状の違い
3. 書面決議（＝みなし決議）の流れ、書式例
4. 標準的な所要時間
5. 司法書士の報酬・費用
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書面決議＝みなし決議

（会社法319､320）

書面による議決権行使

（会311）

委任状出席

（会310）

株主が物理的に集まって株主総会を開催しない。　　　　

株主が物理的に集まって株主総会を開催する。

欠席する株主は、書面によって議決権を行使できる。 

株主が物理的に集まって株主総会を開催する。

株主からの委任状をもらった代理人が出席する。　　　　

採

否

／

向

き不向き

全株式会社で採用可能。

議案・報告事項について全株主が同意した場合には、株主総会開催を省略可能。

書面決議で良い旨の同意ではない。

議決権を行使出来る全株主の同意が必要なので、株主数が極少ない会社向け。

議決権を行使することができる株主が1,000人以上存在する会社は、議決権行使書による議決権行使を認めることが義務。

それ以外の会社は、任意に議決権行使書による議決権行使を採用できる。

全ての株式会社は、委任状出席を認めなければならない。

株主は議決権行使書面に必要な事項を記載し、原則として株主総会の日時の直前の営業時間の終了時までに提出して議決権行使する(会社法311、会社法施行規則69)

議決権行使主体は、代理人。

株主又は代理人は委任状を株式会社に提出しなければならない(会310)

議決権行使書面の絶対的記載事項(規則66)

①各議案についての賛否欄

②議決権行使期限

③株主氏名、その有する議決権数

ほか【1：議決権行使書面の記載例】

委任状の絶対的記載事項(会310、民法99)

最低限、委任者が受任者に対して特定の株主総会における議決権の行使を委任する旨の記載があればよい。

【2：委任状の記載例】 

株主総会参考書類が必要（会301、規則73以下）

株主総会参考書類は不要。

ただし、上場株式の議決権の代理行使の勧誘をする場合は、内閣府令に定める参考書類の提供を要する（金融商品取引法施行令３６条の２）。

また、委任状の提出を要請しておきながら、議案の記載がないとクレームにつながる可能性もあることから、参考書類を同封することも多い。

議決権行使書を

株主総会の日から３か月間本店に備え置かなければならない（会311Ⅲ）。

委任状を

株主総会の日から３か月間本店に備え置かなければならない（会社法310Ⅳ）。

株主総会議事録本体は、本店に株主総会の日から10年間備え置き、支店に写しを５年間備え置き（会社法318ⅡⅢ）

1. 令和〇年〇月〇日開催の〇〇〇〇株式会社の定時株主総会（その継続会又は延会を含む）に出席し、議決権を行使すること。【3】
2. 前号に関して、復代理人を選任すること。

1. 令和〇年〇月〇日開催の〇〇〇〇株式会社の定時株主総会（その継続会又は延会を含む）に出席し、次の議案について、私の指示通り（下記に○で表示したもの）に議決権を行使すること。ただし、各議案について賛否の指示をしていない場合及び（議案又は手続上の事項につき）動議が提出された場合には、白紙委任します。
   第１号議案　当社解散に関する件　　　　　原案に対して（　賛成　・　反対　）
   第２号議案　清算人選任に関する件　　　　原案に対して（　賛成　・　反対　）
   第３号議案　重要不動産売却に関する件　　原案に対して（　賛成　・　反対　）
2. 前号に関して、復代理人を選任すること。

神戸市灘区鹿ノ下通二丁目４番１５号

あなまちサムライサポート株式会社

代表取締役　佐藤大輔

当社は、株主様の株主総会への出席のご負担を考慮し、第〇回定時株主総会の開催を省略したいと考えております。

当社が株主総会に報告すべき事項については下記「報告を省略する報告事項」欄記載のとおりです。また、当社が提案する株主総会の目的である事項については、下記「決議を省略する決議事項」欄記載のとおりです。

株主様におかれましては、当社提案及び報告事項の省略に同意いただけます場合には、別紙同意書に必要事項をご記入のうえ、当社宛ご返送（ご返送期限：令和〇年〇月〇日）をお願いいたします。

なお、提案について株主様全員の同意が得られた場合には、会社法第319条及び第320条に基づき、株主総会の決議及び株主総会への報告があったものとみなされ、株主総会を開催することはいたしません。

記

（報告を省略する報告事項）

1．当期事業報告の件（別紙「事業報告書」記載のとおり）

2．当期監査報告の件（別紙「監査報告書」記載のとおり）

（決議を省略する決議事項）

１．第〇期貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表承認の件(別紙「」記載のとおり)

２．定款変更の件

・・・・・を提案し、株主の同意を得たい。

３．取締役１名選任の件

・・・・・を提案し、株主の同意を得たい。

株主様のお名前　　　　　　　　　　　（株主届出印）

〇個

（報告を省略した報告事項）

１．当期事業報告の件（別紙「事業報告書」記載のとおり）

２．監査報告（別紙「監査報告書」記載のとおり）

（決議を省略した決議事項）

第１号議案　第〇期貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表承認の件

・・・・・を提出し、株主の同意を得たい。

第２号議案　定款変更の件

・・・・・を提案し、株主の同意を得たい。

第３号議案　取締役１名選任の件【2】

・・・・・を提案し、株主の同意を得たい。

令和年月日、取締役〇〇は株主全員に対して上記株主総会の報告及び決議の目的である事項について提案書を発送し、当該提案について、年月日株主全員から書面により同意の意思表示を得たので、会社法第３１９条の規定に基づき当該提案を可決する旨の株主総会への報告及び株主総会の決議があったものとみなされた。

上記のとおり株主総会への報告の省略及び株主総会の決議の省略を行なったので、これを明確にするため、この議事録を作成し、取締役全員がこれに記名押印する。

代表取締役〇〇〇〇

(議事録作成者)

取締役　××××

取締役　□□　□

取締役　△△△△

所要時間

企業様→司法書士：文案をメール送信いただいてから

司法書士→企業様：見積書呈示まで

１～２日

企業様→司法書士：見積書承諾から

司法書士→企業様：内容精査し修正案送付まで

１週間

司法書士の報酬・手数料

【1】

会社作成書類の精査

（招集通知・委任状・議決権行使書面など）

33,000円(税込)～

招集通知原案作成

招集通知発送代行

発送報告書

33,000円(税込)／議案

＋株主数×1,100円(税込)